Komunikat Starosty Karkonoskiego dla NGO

KOMUNIKAT STAROSTY KARKONOSKIEGO DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MAJĄCYCH SWOJĄ SIEDZIBĘ NA TERENIE POWIATU KARKONOSKIEGO (dla stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, OSP)

Szanowni Państwo, przypominam, że ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nałożyła na stowarzyszenia i fundacje, tzw. „instytucje obowiązane”, obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. 

W przypadku:
1) dokonywania i przyjmowania przez organizację pozarządową płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji, które wydają się ze sobą powiązane,

2) prowadzenia przez organizację pozarządową działalności w zakresie gier losowych, 

wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia informującego o fakcie wystąpienia operacji  finansowych, o których mowa jest we wskazanej powyżej ustawie lub o prowadzeniu działalności w zakresie gier losowych. Oświadczenie powinno być podpisane przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami regulaminu/statutu Państwa organizacji. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 i 2, organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Powiatu Karkonoskiego winny złożyć oświadczenie do Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, osobiście, za pośrednictwem poczty na adres: ul. Jana Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra lub za pośrednictwem platformy ePUAP, w terminie do dnia 3 stycznia 2025 r. Ponadto należy mieć na uwadze, iż organizacje pozarządowe są zobowiązane w ciągu danego roku kalendarzowego, do bieżącego informowania (oświadczenie), organu nadzoru o przypadkach wystąpienia operacji finansowych wymienionych w ustawie lub o prowadzeniu działalności w zakresie gier losowych. 

Podstawy prawne: ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) – sankcje prawne przewidziane za niestosowanie przepisów ustawy zwarte są w Rozdziale 13 ustawy, ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2023 r. poz. 166), ustawa z  dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261).

Przypominam również o:
Ø  wymogu stosowania szczególnych środków ograniczających na podstawie przepisów bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń unijnych obowiązujących, w tym zakresie. Zgodnie z art. 118 cytowanej powyżej ustawy instytucje obowiązane winny stosować szczególne środki ograniczające, wobec osób i podmiotów wskazanych na listach ogłaszanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie internetowej,

Ø  obowiązku zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, który obejmuje fundacje oraz stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacje i stowarzyszenia (zarejestrowane w KRS) są zobowiązane w terminie 14 dni od daty rejestracji w KRS do zgłaszania w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych informacji 
i danych dotyczących swoich beneficjentów rzeczywistych. Ten sam termin obowiązuje w przypadku dokonania zmian we wskazanym zakresie (np. zmiana w Zarządzie organizacji = zgłoszenie zmiany do KRS + zgłoszenie do CRBR).  

Przydatny link: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/utworz-zgloszenie